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Mundo

Nova lei deve enxugar fontes do terror

Lavagem de dinheiro e financiamento de organizações terroristas serão combatidos de forma mais eficaz na Alemanha. A câmara alta do Legislativo (Bundesrat) em Berlim aprovou, nesta sexta-feira (21), uma lei neste sentido, já aprovada pela câmara baixa (Bundestag). Ela prevê punição contra imobiliárias, advogados, tabeliães, contabilistas e auditores que participem de atividades de lavagem de dinheiro de seus clientes. Eles são obrigados a partir de agora a identificar os clientes e informar as autoridades sobre transações financeiras suspeitas. Tal obrigação só existia para transações de bancos e empresas envolvendo somas de mais de 15 mil euros.

Será também criada no Departamento Federal de Polícia uma central de registro de transações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. A lei entrará em vigor no dia primeiro de julho. Ela é um completo dos dois pacote de medidas de combate ao terrorismo aprovados depois de 11 de setembro.

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