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Economia

Lavagem de dinheiro é um problema mundial, diz especialista

Quem são os principais autores dos crimes de lavagem de dinheiro na Alemanha?

As estatísticas do Departamento Federal de Investigações (BKA) mostram que os principais suspeitos têm nacionalidade alemã (cerca de 50%). Os outros são de diversos países. A divisão das nacionalidades reflete o envolvimento destes países com o mercado negro (América do Sul, Turquia, Oriente Médio: tráfico de drogas). A composição das nacionalidades varia conforme o delito.

Houve um endurecimento na legislação do combate à lavagem de dinheiro após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001? Qual foi o papel do dinheiro lavado nestes atentados?

A legislação foi intensificada após o 11/09 na medida em que a legislação sobre o terrorismo também foi intensificada. Aqui se mostram alguns paralelos, mas somente paralelos, com a lavagem de dinheiro. Enquanto esta tem como objetivo principal ocultar a origem do dinheiro, o financiamento do terrorismo tenta utilizar dinheiro não suspeito (de doações, por exemplo) para praticar atos terroristas.

A FATF cuida deste assunto. O problema principal é que mesmo o grande terrorismo (11/09) precisa de pouco dinheiro para atuar, o que dificulta uma persecução legal centrada no financiamento de tais atos.

Qual o volume de dinheiro lavado em circulação?

Geldwaesche

Lavagem de dinheiro é fenômeno mundial, afirma Albrecht

Não se pode definir seriamente o volume de dinheiro lavado. Depende dos ganhos criminosos originários dos diversos delitos. E mesmo aí existem somente possibilidades isoladas (trabalho ilegal, sonegação de impostos) de quantificação. A avaliação do volume do tráfico de drogas refere-se somente a algumas estimativas (número de consumidores, quantidade de droga consumida, preço da droga em diferentes níveis do tráfico, quantidade de lucro, parcela de lucro que é reinvestida etc.).

Os dados existentes, referentes à lavagem de dinheiro ou ao seu lucro, não são nada mais do que dados de mobilização para atrair, muitas vezes de forma grotesca, a atenção e o apoio político.

O senhor conhece a situação da América Latina quanto à lavagem de dinheiro? Existe lavagem de dinheiro alemão ou europeu naquela região?

Lavagem de dinheiro acontece em todos os lugares, principalmente onde o sistema de controle bancário e securitário é ineficiente ou mantido assim por razões político-econômicas. A América Latina é uma das regiões (Colômbia, Bolívia, por exemplo) onde se pode falar de lavagem de dinheiro, pois é lá que o tráfico de cocaína tem sua origem, e é lá que os lucros provenientes do tráfico de drogas são reinvestidos. De resto, a preferência para a lavagem de dinheiro alemã e internacional ainda recai nos clássicos paraísos fiscais e financeiros e nos sistemas bancários offshore.

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