Escândalo de lavagem de dinheiro abala Commerzbank

O Commerzbank, segundo maior banco alemão, está sendo sendo abalado por um escândalo de lavagem de dinheiro. Segundo o jornal Financial Times Deutschland, a Promotoria Pública de Frankfurt apura denúncias de irregularidades que teriam sido cometidas por um grupo integrado, entre outros, pelo ex-diretor de Recursos Humanos, Andreas de Mazière (que pediu demissão na semana passada), e outros quatro funcionários da instituição financeira.

De Mazière teria usado contas do banco para lavar dinheiro oriundo de ex-companhias telefônicas russas. O caso veio à tona no âmbito de uma briga judicial entre o grupo russo Alfa e a holding Telecominvest (TCI) de São Petersburgo, envolvendo um pacote de ações da operadora de telefonia celular russa Megafon.

Nos anos 90, o Commerzbank chegou a deter a maioria das ações da TCI, vendida em 2002 para um fundo de investimentos sediados nas Ilhas Bermudas. Essa transação também está sendo investigada pelo Departamento Federal de Fiscalização dos Serviços Financeiros (BaFin) da Alemanha, sendo que um dos principais suspeitos é o ex-executivo do Commerzbank, Michael Noth.