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Lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro ou branqueamento de capitais é uma expressão que se refere a práticas que têm a finalidade ee dissimular ou esconder a origem ilícita de determinados ativos financeiros ou bens patrimoniais.

O branqueamento de capitais pretende tornar determinados ativos financeiros aparentemente legais. A expressão “lavagem de dinheiro” tem origem no facto de que o dinheiro adquirido de forma ilícita é “sujo” e, portanto, deve ser lavado para se tornar “limpo”. A prática é criminalizada pelo Direito Internacional, nomeadamente pela União Europeia onde existe desde 1990 uma convenção específica sobre o tema: a Convenção Relativa ao Branqueamento, Deteção, Apreensão e Perda dos Produtos do Crime.