Njemačka - raj za 'pranje' novca

Suradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) su ustanovili da Njemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih kriterija za borbu protiv ilegalnog pranja novca i financiranja terorizma. U izvještaju OECD-a se navodi da najveći problem predstavljaju oaze za pranje novca poput agencija za nekretnine i osiguranja, potom kockarnice, zlatarske radnje i draguljarnice. U njima njemačke službe ne provode potrebne kontrole.

Strah od kontrola u Njemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, navodi OECD. Toj tvrdnji u prilog govori i podatak da je do sada zbog takvih prekšaja novčano kažnjena samo jedna banka. Švicarac Daniel Thelesklaf, koji je tri godine radio kao glavni lovac na tzv. “perače novca” i koji danas savjetuje Svjetsku banku, Ujedinjene narode i Međunarodni monetarni fond, smatra da se u Njemačkoj ovoj temi ne posvećuje dužna pažnja: “Mislim da se tema “pranje novca” u Njemačkoj suviše gleda samo s policijske točke gledišta. Nijemci su potcijenili gospodarski faktor organiziranog kriminala, koji za sebe traži ona polja djelovanja koja su najmanje regulirana.”

Policija nemoćna pred zakonskim rupama

Prema trenutno važećem zakonu u Njemačkoj, banke su dužne sumnjive slučaje prijaviti policiji. Međutim, njemačka policija je potpuno nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja tijeka novca postoji previše zakonskih rupa. Tako su kockarnice, poslovi s nekretninama i trgovina s čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole.

Ovakvu jednu rupu u njemačkom zakonodavstvu iskoristio je primjerice i bivši diplomat, veleposlanik Kazahstana u Austriji Rakhat Aliyev. On je optužen da je za vrijeme svog dugogodišnjeg mandata kao zamjenik ministra vanjskih poslova u Kazahstanu ilegalno stekao milijune dolara koje je kasnije „prao“ po zemljama Zapadne Europe. Središnju ulogu u tim poslovima imala je jedna firma za preradu metala u njemačkoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Westfaliji. Austrijski odvjetnik Gabriel Lensky objašnjava: “Bila je to sofisticirana i vrlo složena serija pravnih odluka, koje su dovele do „pranja“ najmanje 113 milijuna dolara, značajan dio u “njemačkoj mašini za pranje rublja.”

Al Capone – prvi “perač” novca

Njemačka je, nakon posljednjeg izvještaja OECD-a samo “za dlaku” izbjegla da ne bude stavljena na crnu listu 28 zemalja, rekao je švicarski lovac na „perače“ novca Daniel Thelesklaf. Zemlje koje se nalaze na tom popisu važe za one koje nedovoljno ili nikako ne surađuju kada je u pitanju borba protiv „pranja“ novca: između ostalih tu se nalaze uz Iran, Angolu ili Sjevernu Koreju i zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske.

Iz njemačkog Ministartva financija su poručili da su ozbiljno shvatili kritiku, te da će postojeće nedostatke ispraviti. Njemačka vlada dobila je rok do veljače sljedeće godine da „zakrpa“ sadašnje rupe u zakonima koje omogućuju lak posao međunarodnim „peračima novca“. Inače, zanimljivo je da pojam “pranja novca” potiče iz zlatnog doba mafijaškog šefa iz Chikaga Al Caponea. On je novac stečeni u ilegalnim kockarnicama, prostitucijom i ilegalnom prodajom alkohola ulagao u salone za pranje rublja i na taj način ga legalizirao.

Autorica: Selma Filipović

Odg. ur.: Z. Arbutina