जर्मनी की थी मोसैक फॉन्सेका पर नजर

इन गोपनीय दस्तावेजों को सामने लाने वाले अखबार 'जुडडॉयचे साइटुंग' और जर्मनी के सरकारी प्रसारक एनडीआर का कहना है कि मोसैक फॉन्सेका पर नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया राज्य में जर्मन अभियोजन पक्ष की तरफ से जांच चल रही थी. पनामा की इस फर्म का नाम दस्तावेजों से भरी एक सीडी में सामने आया था. इसे अभियोजन पक्ष ने एक अज्ञात स्रोत से तकरीबन 10 लाख यूरो में खरीदा था. हालांकि पनामा पेपर्स लीक को अब उस सीडी में मौजूद दस्तावेजों से काफी बड़ा बताया जा रहा है.

दोनों मीडिया संस्थानों का कहना है कि क्योंकि मोसैक फॉन्सेका की पहले से ही जांच चल रही है, तो अब सरकार के पास जांच के लिए काफी कुछ मौजूद है. यह अब तक स्पष्ट नहीं है कि क्या इस कानूनी सलाहकार फर्म के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

राष्ट्रपतियों के भी नाम

अभी इन दस्तावेजों को सामने आए एक हफ्ता भी नहीं हुआ है लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर बवाल मच गया है. टैक्स बचाने के लिए दुनियाभर के नेताओं और धनी लोगों के इन तरीकों पर सवाल उठाते हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं. आइसलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ हुए प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया है.

इन दस्तावेजों में यूक्रेन के राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेवि​ड कैमरन के करीबियों के नाम हैं. साथ ही ​फीफा के नए अध्यक्ष जानी इंफांटीनो और फुटबॉल खिलाड़ी मेसी, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या रॉय के नाम भी शामिल हैं. कई देशों का कहना है कि वे पनामा से जुड़े इन दस्तावेजों की पड़ताल करेंगे.

जर्मन बैंक दे चुके हैं दंड

जब से अधिकारियों के हाथ वित्तीय दस्तावेजों की यह सीडी लगी है, कई जर्मन नागरिकों ने टैक्स बचाने के लिए पैसा छुपाने की बात स्वीकारी है. जर्मनी के कॉमर्स बैंक ने इसके लिए 171 लाख यूरो के दंड का भुगतान भी किया है. साथ ही एचएसएच नॉर्डबेंक और हाइपो फेराइंस दोनों ही बैंकों ने कर चोरी में मदद के लिए दो करोड़ यूरो का दंड चुकाया है.

जर्मन टैक्स यूनियन के प्रमुख थोमास आइगेनथालर ने सरकारी चैनल एआरडी से बात करते हुए कहा है कि जर्मनी में हर साल तकरीबन 50 ​अरब यूरो की टैक्स चोरी होती है. जर्मन चैनल एनडीआर एआरडी की ही इकाई है. मीडिया संस्थानों की जुटाई गई जानकारी के मुताबिक जर्मनी के कई बैंकों ने टैक्स अधिकारियों की अपील पर मोसैक फॉन्सेका से जुड़ी जानकारियां सौंपी हैं.

हैकरों पर केस

उधर मोसैक फॉन्सेका ने किसी भी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने से इनकार किया है. सोमवार को पनामा के अभियोजन पक्ष के साथ मोसैक फॉन्सेका ने कंपनी के दस्तावेजों की हैकिंग के मामले में कानूनी शिकायत दर्ज की है. कंपनी के रामोन फॉन्सेका ने कहा है, ''कोई भी हैकिंग पर बात नहीं कर रहा है, इस सब में जो भी अपराध हुआ है वह सिर्फ यह हैकिंग ही है.'' उन्होंने समाचार एजेंसी एपी से बात करते हुए कहा कि कंपनी ने अपने तकनीकी डाटा का निरीक्षण किया है और यह दर्शाता है कि इन दस्तावेजों की हैकिंग यूरोप से​ की गई है.

पनामा की सरकार और मोसैक फॉन्सेका लगातार इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि ऑफशोर कंपनियां गैरकानूनी नहीं हैं और मोसैक फॉन्सेका किसी भी तरह से इस बात के लिए उत्तरदायी नहीं है कि उसके ग्राहक उन कंपनियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं.

शॉन सिनिको/आरजे