1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

پلیس آمریکا به دنبال بزرگ‌ترین تبهکاران مالی

پلیس فدرال ‌آمریکا می‌خواهد ۱۰۰ مورد اختلاس مالی را در وال‌استریت پیگیری کند و گروه بزرگی از تبهکاران مالی را به دام اندازد. شبکه اطلاعاتی این تبهکاران بسیار پیچیده‌تر از آنی است که پلیس تصور می‌کرد.

پلیس فدرال آمریکا (اف بی ‌آی) معتقد است یک جنگ تمام عیار را شروع کرده است؛ آن‌هم علیه شبکه‌ای بسیار درهم تنیده با ارتباطات وسیع، با گانگستر‌های وال استریت! اف بی ‌‌آی گفته است قصد دارد بیش از ۱۲۰ نفر را بازداشت کند که در وال‌استریت مشغول رد و بدل کردن اطلاعات مالی مهم و دست‌کاری در بازارهای مالی‌اند.

بنا بر تحقیقات اف بی ‌آی عده‌ای که دست‌اندرکار این گونه جرائم مالی هستند، بیش از دو برابر این رقم است. کسانی که اطلاعاتی ذی‌قیمت درباره شر‌کت‌های مختلف در اختیار دارند و با فروش این اطلاعات به سوداگران مالی امکان سوء‌استفاده‌های کلان در نوسانات بازار سهام را فراهم می‌کنند.

وال استریت ژرونال در این باره نوشته است که «این اولین بار است که اف بی ‌آی دست به چنین افشاگری می‌زند.»

چتر حمایتی تبهکاران مالی

با این اقدام اف بی ‌آی ابعاد جدیدی از رسوایی در مهم‌ترین مرکز مالی آمریکا از پرده بیرون می‌افتد. رسوایی که از سال ۲۰۰۹ به این سو درباره‌اش بارها گزارش شده ‌است. ماموران تا به حال علیه ۶۶ نفر که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی در صندوق‌های تامینی (Hedgefonds) بوده‌اند، شکایت کرده‌اند که ۵۷ نفرشان محکوم شده‌اند.

Spanien Wirtschaft Börse in Madrid

تبهکاران مالی شبکه‌ای هستند از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهام


معروف‌ترین چهره این تبهکاران مالی راج راجاراتنام بود که یک شبکه اطلاعاتی از فعالان بازار سهام، مدیران ارشد شرکت‌ها و وکلای درجه ‌یک برای خود ساخته بود. او با استفاده از چتر حمایتی و اطلاعاتی این شبکه مبلغی حدود ۷۵ میلیون دلار به جیب زد. راج راجاراتنام سال گذشته میلادی به ۱۱ سال زندان محکوم شد. بالاترین حکمی که تا به حال به فردی با این موقعیت داده شده است.

تبهکاران مالی در دنیای مدرن و هالیوود

دیود چاوز، یک سخنگوی اف بی آی به وال استریت ژورنال گفته است که پلیس فدرال آمریکا می‌خواهد پیگیری در این زمینه را گسترش دهد. به گفته او گروه بزرگی مورد سوء‌ظن هستند که در حال حاضر اطلاعات و شکایت ‌از آن‌ها جمع‌آوری می‌شود.

او تاکید می‌کند که جستجوها بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر از آنی جلو می‌رود که در ابتدا تصور می‌شد. وال استریت ژورنال در این باره نوشته است: «این احتمالا بزرگترین اقدام پلیس علیه تبهکاران مالی در تاریخ مدرن است».

در دهه هشتاد موارد زیادی رسوایی مالی برملا شد. اولیور استون، کارگردان سینما موضوع را به یک فیلم ماندگار به نام "وال‌استریت" در تاریخ سینما ثبت کرد. فیلمی با بازیگری مایکل داگلاس در نقش یک فعال بازار بورس، آدمی را به نمایش گذاشت که بویی از شرم و اخلاق نبرده است.

حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر، گسترده‌‌تر

با امکانات جدید، بورس‌بازان می‌توانند در عرض چند ثانیه سودهای سرسام‌آوری را از نوسانات بازار ارز نصیب خود کنند. داشتن اطلاعات محرمانه درباره‌ی شرکت‌ها و معاملاتی که آن‌ها می‌کنند، می‌تواند این سودآوری را در ابعادی بسیار بزرگ‌تر ممکن سازد.

براساس تحقیقات اف بی آی، شبکه‌هایی که در حال حاضر این اطلاعات را رد و بدل می‌کنند به مراتب حرفه‌ای‌تر، سریع‌تر و وسیع‌تر از دهه ۱۹۸۰ میلادی هستند. این‌ها شبکه‌ای هستند متشکل از بانک‌داران، تحلیل‌گران اقتصادی، مشاوران مالی و مدیران شرکت‌ها به همراه فعالان بازار سهام.

پلیس فدرال آمریکا تاکید می‌کند که در مقابل افرادی از درون شرکت‌ها هم هستند که با اف ‌بی آی همکاری دارند و اسناد و مدارک مشکوک را در اختیار ماموران قرار می‌دهند.

مایکل داگلاس این بار در نقش حامی اف بی ‌آی

این بار مایکل داگلاس هم به کمک اف بی آی آمده و در تبلیغی در حمایت از تحقیقات پلیس علیه تبهکاران مالی می‌گوید فیلمی که بازی کرده اگرچه ساختگی بوده، اما موضوع فیلم کاملا واقعی است. او از فعالان بازار سهام می‌خواهد با اف بی ‌آی هم‌کاری کنند.

NK/DK