متهم‌شدن بانک "اچ.اس.بی.سی" به معاملات مشکوک با ایران
۱۳۹۱ تیر ۲۷, سه‌شنبه
مجلس سنای آمریکا با استناد به گزارشی از "کمیته فرعی سنا برای تحقیقات" اعلام کرده که بانک بریتانیایی "اچ.اس.بی.سی" (HSBC) از چند سال پیش به پولشویی باندهای قاچاق مواد مخدر مکزیکی، تروریست‌های وابسته به ایران و منابع مشکوک مالی در روسیه کمک کرده است.
این گزارش در آخرین ساعات روز دوشنبه ۱۶ ژوئیه، ۲۶ تیرماه از سوی "کمیته فرعی سنا برای تحقیقات" منتشر شد و سناتور "کارل لِوین" و "تام کابورن" نیز آن را تایید کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز این بانک بریتانیایی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، هفت میلیارد دلار از پول کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی را وارد ایالات متحده آمریکا کرده است.
بر اساس گزارش سنای آمریکا، بانک "اچ.اس.بی.سی" همچنین قوانین مربوط به تحریم‌های مالی و تجاری ایران را زیر پا گذاشته و در یک مورد دو موسسه وابسته به این بانک، در عرض هفت سال نزدیک به ۲۵ هزار مبادله تجاری مخفیانه با ایران داشته‌اند که ارزش آن بر ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ می‌شود.
این بانک بریتانیایی همچنین برای بانک‌هایی در عربستان سعودی و بنگلادش که با گروه‌های تروریستی در ارتباط هستند، دلار آمریکایی تامین می‌کرده است. "اچ.اس.بی.سی" همچنین ۲۹۰ میلیون دلار چک مسافرتی مربوط به موسسات روسی را از طریق پولشویی وارد کرده که احتمالا در تجارت خودرو مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
مجلس سنای آمریکا در گزارش خود همچنین اداره نظارت بر نقل و انتقال ارز (OCC) و سایر نهادهای نظارتی را که بر فعالیت بانک‌های خارجی در آمریکا نظارت دارند مورد انتقاد قرا داده است.
در این گزارش تصریح شده که علیرغم هشدارهای پی‌در‌پی، نهادهای نظارتی جلوی فعالیت بانک "اچ.اس.بی.سی" را نگرفته‌اند تا جایی که پولشویی به یک مشکل بزرگ در این موسسه مالی تبدیل شده است.
بانک "اچ.اس.بی.سی" در واکنش به این گزارش اعلام کرده: «در گذشته ما در رعایت استانداردهای مورد انتظار مشتریان خود شکست خوردیم. برای جبران خطاها و رعایت قوانین، ما متعهد می‌شویم که خطاها را مشخص کنیم واز فرصت‌ها و پیشنهادات سازنده در گزارش منتشرشده، برای عبرت گرفتن از اشتباهات گذشته استفاده کنیم».
تخلف این بانک بریتانیایی در رعایت نکردن تحریم‌های آمریکا می‌تواند به پرداخت جریمه سنگین و حتی ممنوعیت فعالیت این بانک در آمریکا منجر شود.