تحقیق از یک بانک آلمانی در مورد نقض تحریم‌های ایران

"هیپو فرآینزبانک" (HypoVereinsbank)، بانک آلمانی در مونیخ، روز یکشنبه (۲۶ اوت/ ۵ شهریور) تأیید کرد که «در مورد اشخاص و شرکت‌های مورد تحریم ایالات متحده» با نهادهای آمریکایی همکاری می‌کند.

به گزارش نشریه‌ی "فایننشیال تایمز"، مؤسسه‌ی "یونی‌کردیت" ماه‌ها پیش در یک بروشور مربوط به بازار بورس و همچنین در تعدادی از گزارش‌های دوره‌ای و اداری خود به انجام تحقیقاتی اشاره کرده بود؛ بدون این‌که به نام مؤسسه هیپو فرآینزبانک یا کشور ایران اشاره کند. این موضوع در ابتدا چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت.

"یونی‌کردیت" یک شرکت مادر در حوزه‌ی ارائه‌ی خدمات مالی است که مراکز اصلی آن در رم و میلان ایتالیا قرار دارند. "هیپو فرآینزبانک" آلمان به این شرکت مادر متعلق است.

بنا بر اطلاعیه‌ای که یونی‌کردیت روز یکشنبه منتشر کرد، دادستانی نیویورک، وزارت دادگستری آمریکا و نهاد نظارت بر صادرات وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هدایت تحقیقات را بر عهده دارند. اطلاعیه‌ی جدید این شرکت مادر هم به نام کشور خاصی اشاره نکرده است. فایننشیال تایمز اما با استناد به اطلاعات یک منبع نزدیک به تحقیقات اضافه می‌کند که بررسی‌ها بر روی معاملاتی متمرکز شده‌اند که بانک آلمانی با ایران انجام داده است.

دست‌اندرکاران هیپو فرآینزبانک روز یکشنبه با اشاره به این‌که تحقیقات هنوز در جریان است، از ذکر جزئیات بیشتر خودداری کردند. این مؤسسه مالی تنها تصریح کرد که به ابتکار خود به یک رشته اقدامات نظارتی گسترده دست زده تا از عدم نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی مطمئن شود.

نهادهای آمریکایی سال‌هاست که فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های مالی با کشورهایی مانند ایران، سودان، میانمار، کره‌ی شمالی و کوبا را کنترل می‌کنند. یکی از معروف‌ترین نمونه‌ها در ماه‌های اخیر بانک بریتانیایی "استاندارد چارترد" بود که اخیرا به پرداخت ۳۴۰ میلیون دلار جریمه محکوم شد. نهادهای آمریکایی علاوه بر این در حال تحقیق بر روی تراکنش‌های مالی بانک سلطنتی اسکاتلند هستند.

تحقیق از بزرگ‌ترین بانک‌های آلمان

نشریه‌ی "نیویورک تایمز" اخیرا گزارش داد که نهادهای آمریکایی در مورد فعالیت‌های "دویچه بانک" آلمان هم تحقیق می‌کنند. این بانک از نظر ترازنامه مالی و شمار کارمندان، بزرگ‌ترین بانک آلمان است. یکی از مقام‌های دویچه بانک که نخواست در مورد این تحقیقات نظر بدهد، تأکید کرد که این مؤسسه مالی از سال ۲۰۰۷ تصمیم گرفته هیچ قرارداد جدیدی با ایران، سودان، سوریه و کره‌ی شمالی منعقد نکند و خود را با ابزارهای قانونی موجود از قراردادهای پیشین کنار بکشد.

نهادهای آمریکایی پیش از این فعالیت‌های "کومرتس‌بانک"، دومین بانک بزرگ آلمان، را هم کنترل کرده بودند. این مؤسسه‌ی مالی در بروشورهای مربوط به بازار بورس، در مورد ریسک‌های مالی نقض تحریم‌های ایالات متحده‌ی آمریکا هشدار داده است. کومرتس‌بانک در عین حال تصریح کرده که این هشدارها لزوما به معنای نقض تحریم‌ها و اجرای جریمه‌ها نیستند.