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ACTUALIDAD

Papeles de Panamá 15.04.2016

Desde que se revelaron filtraciones de documentos acerca de empresas con ventajas fiscales en Panamá no cesan de surgir nuevas informaciones. Entérese aquí de las repercusiones de esta investigación en el día de hoy.

G20 urge aplicación efectiva de normas globales de transparencia

(19:28, hora alemana)

El G20 reafirmó hoy la importancia de "una efectiva y extensa implementación" de los "estándares internacionales acordados sobre transparencia" y abogó considerar sanciones "contra las jurisdicciones que no cumplan".
El G20 (países avanzados y emergentes) hizo esa declaración en el comunicado emitido por China, que ocupa este año la presidencia de turno del grupo, al término de su cumbre ministerial celebrada en el marco de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Justicia boliviana inicia pesquisas

(17:36, hora alemana)

Una comisión de fiscales de Bolivia comenzó el proceso de investigación sobre los denominados papeles de Panamá con el fin de recabar información sobre ciudadanos o empresas de este país que puedan estar involucrados en delitos de enriquecimiento ilícito, informaron hoy medios locales.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, citado por la agencia estatal ABI, anunció que en los próximos "días o semanas" viajarán a Panamá dos representantes del Ministerio Público para solicitar datos sobre la posible implicación de ciudadanos bolivianos.

Schäuble recomienda no sobrevalorar el anuncio de Panamá

(16:36, hora alemana)

El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, saludó hoy el anuncio de cambio de postura de Panamá en política financiera y fiscal pero advirtió en contra de tener unas expectativas exageradas al respecto.
Según Schäuble, el anuncio de que Panamá se sumará al acuerdo internacional para el intercambio automático de información fiscal está bien y muestra que es un comienzo correcto. "Pero no quiero sobrevalorarlo", agregó en el marco de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

Renuncia ministro español de Industria

(9:20 hora alemana)

El ministro español de Industria, José Manuel Soria, presentó este viernes (15.4.2016) su renuncia al cargo, así como a su acta de diputado del gobernante Partido Popular (PP), tras su vinculación con los llamados "Papeles de Panamá" y en documentos de empresas radicadas en paraísos fiscales.

En un comunicado, Soria aclara que la renuncia se produce "a la luz de la sucesión de los errores cometidos a lo largo de los últimos días, en relación a las explicaciones de mis actividades empresariales anteriores a mi entrada en política en 1995".

Achaca esos errores a la "falta de información precisa sobre hechos que ocurrieron hace más de veinte años; sin perjuicio de que tales actividades empresariales hayan tenido relación ni vínculo de tipo alguno con el ejercicio de tales responsabilidades políticas".

El hasta hoy ministro de Industria, Energía y Turismo señala además "el daño evidente que la situación está causando al Gobierno de España, al Partido Popular, a mis compañeros de militancia y a los votantes, singularmente grave en el momento político actual".

(03:30, hora alemana)
Panamá se sumará al intercambio automático de información fiscal
Panamá se sumará al acuerdo internacional para el intercambio automático de información fiscal, según lo comunicó ese país a la OCDE al margen de las reuniones de primavera (boreal) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), tras el escándalo de los Panama Papers.
Así lo dio a conocer hoy en Washington el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría. "Estas son muy buenas novedades", aseveró el mexicano.

(02:05, hora alemana)
G5 intercambiará información para luchar contra paraísos fiscales
Las cinco grandes economías de la Unión Europea que conforman el llamado G5 (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) se comprometieron hoy a impulsar un sistema automático de intercambio de información sobre compañías fundadas en paraísos fiscales con el fin de fomentar la transparencia.
La "acción conjunta contra el fraude fiscal y el lavado de dinero" fue presentada hoy en Washington en una rueda de prensa por los ministros de Economía y Finanzas del G-5: Wolfgang Schäuble (Alemania), George Osborne (Reino Unido), Michel Sapin (Francia), Pier Carlo Padoan (Italia) y Luis de Guindos (España).

(01:46, hora alemana)
Nuevo ente regulador investiga a Mossack Fonseca
La Intendencia de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros se ha sumado a las actividades de investigación de bufetes en Panamá, incluida la firma Mossack Fonseca, convertida en centro del escándalo financiero Panama Papers sobre negocios offshore.
Así lo confirmó este jueves Carlamara Sánchez, intendente de Regulación y Supervisión de Sujetos No Financieros, quien asumió la investigación de diversas actividades, que incluyen a sociedades anónimas, bufetes, casas de remesas y transacciones en efectivo que hasta hace poco no estaban reguladas.

(01:30, hora alemana)
Fisco uruguayo investiga a empresas del país
La Dirección General Impositiva (DGI) de Uruguay investiga a varias empresas en el país tras la filtración de los papeles de Panamá, que pusieron de manifiesto que los clientes de la nación suramericana fueron de los que más compañías crearon a través del bufete Mossack Fonseca en casi 40 años.
El director de la DGI, Joaquín Sierra, dijo este jueves en una conferencia de prensa en Montevideo que "hay mucha información" y que los datos obtenidos hablan de indicios de evasión en el impuesto a la renta de las personas físicas (IRPF), área en el que se centrará el fisco, según recogen varios medios locales.

(01:14, hora alemana)
Panama reiterá su compromiso con transparencia
El Gobierno de Panamá reiteró hoy en Washington su compromiso para combatir el secreto bancario a través de la transparencia financiera, tras el escándalo de los llamados Papeles de Panamá.
"Panamá no tolerará actividades ilegales de ninguna forma. Estamos persiguiendo de forma agresiva todas las acusaciones y hemos reiterado nuestro deseo de cooperar con la comunidad internacional en las investigaciones y continuar implementando reformas significativas que fortalezcan la transparencia de nuestro marco financiero y jurídico", dijo el viceministro de de Economía de Panamá, Ivan Zarak, en un evento en Washington organizado por el Wilson Center.

(01:04, hora alemana)
Panamá descalifica a OCDE por ser "club de países ricos"
El Gobierno panameño descalificó hoy a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por ser un "club de países ricos" y consideró que la evasión fiscal, destapada por los papeles de Panamá, debería ser examinada por un "órgano más inclusivo".
En una conferencia en el centro de pensamiento Wilson Center, en Washington, el viceministro panameño de Economía, Iván Zarak, se refirió al papel en el escándalo de la OCDE, órgano que este miércoles se reunió en su sede de París para estudiar las modalidades de mejora de la transparencia fiscal entre países.