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El Mundo

Papeles de Panamá 08.04.2016

Desde que se revelaron las filtraciones de documentos acerca de empresas con ventajas fiscales en Panamá no cesan de surgir nuevos datos e informaciones. Entérese aquí de las repercusiones de esta investigación.

(22:45, hora alemana )
Allanan sucursal de Mossack Fonseca en El Salvador
La oficina del bufete panameño Mossack Fonseca en El Salvador fue allanada hoy por orden de la Fiscalía General, después de que unos 33 salvadoreños fueran vinculados con delitos de evasión fiscal y lavado de dinero relacionados con los servicios de esa firma.
Según un mensaje de la Fiscalía en Twitter, "buena cantidad de equipo informático" fue requisado en el local del bufete, del que sus empleados retiraron este jueves el rótulo identificativo, "porque se están trasladando", señaló el encargado de la sucursal, en San Salvador.
(19:15, hora alemana )
Hollande habla con presidente de Panamá Varela

El presidente de Francia, François Hollande, telefoneó hoy a su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, a quien explicó los motivos que le han llevado a incluir a Panamá de nuevo en la lista de paraísos fiscales después de que la prensa revelara la constitución de numerosas sociedades opacas.

Hollande animó, además, al líder panameño a "responder a las peticiones de información de las autoridades fiscales francesas", indicó la presidencia gala en un comunicado.

El Gobierno francés decidió el pasado martes incluir a Panamá en la lista de países no cooperantes, "con todas las consecuencias para todos los que hagan transacciones con Panamá", explicó el ministro de Finanzas, Michel Sapin.

(16:48, hora alemana )

Petrobras pagó comisiones a offshore fantasma

El ente estatal brasileño Petrobras pagó cuantiosas comisiones a Oil & Gas Venture Capital Corp., una empresa de consultoría con domicilio ficticio y que pertenece a una fundación registrada en Suiza, dueña de más de 100 empresas asentadas en paraísos fiscales.

Oil & Gas no posee ninguna web en Internet y quienes aparecen como sus directores son funcionarios de Mossack Fonseca, la cual ofrece entre sus servicios el de proporcionar nombres para figurar como directivos o dueños de terceras empresas, para garantizar el anonimato de los verdaderos dueños.

Según lo divulgado por el portal "UOL" y el diario "O Estado de Sao Paulo", Oil & Gas intermedió al menos tres negocios de venta de petróleo de Petrobras con empresas extranjeras, y recibió cerca de 260.000 dólares en comisiones.

(16:38, hora alemana )
"Hackeo" al bufete se hizo en otro continente
El "hackeo" al bufete Mossack Fonseca, que desató el escándalo de los Panama Papers, se hizo desde otro continente, afirmó hoy el abogado panameño Ramón Fonseca Mora, tras exigir una investigación oficial.

En una entrevista realizada por la cadena de televisión local TVN (Canal 2), Fonseca Mora planteó que su empresa ha sido blanco de sustracción ilegal de documentos electrónicos, y sostuvo que ello debe ser investigado, debido a que Panamá es signataria del Convenio de Budapest sobre cibercriminalidad, que entró en vigor en 2004.

(16:22, hora alemana )
Hijo de Mahmud Abbas tiene acciones en sociedad offshore

Tareq Abbas, hijo del presidente palestino Mahmud Abbas, tiene al menos un millón de dólares en acciones en una sociedad offshore relacionada con la Autoridad Nacional Palestina (ANP), informó hoy el diario israelí "Haaretz" en base a las filtraciones de los denominados Panama Papers.

Se trata de una nueva acusación de que la familia Abbas se ha beneficiado personalmente de la presidencia de la ANP. Según las informaciones, Tareq Abbas pasó a formar parte en 2011 del consejo de la Compañía de Inversiones Arabe Palestina (APIC) y dos años después tenía 920.000 dólares en acciones. La ANP es propietaria de un 18 por ciento de dicha compañía a través del Fondo de Inversiones Palestino, sobre el cual tiene influencia directa Abbas, según informaciones reveladas por Wikileaks
(14:35, hora alemana)
Siemens presenta denuncia penal por "Panama Papers"
La empresa alemana de electroingeniería Siemens interpuso denuncia penal tras salir a la luz la existencia de sociedades offshore relacionadas con la compañía en los llamados "Panama Papers", comunicó hoy la empresa.
La denuncia elevada contra persona desconocida ante la fiscalía de Múnich tiene por fin esclarecer hechos de los que la empresa hasta ahora no tenía conocimiento, reza un comunicado.

(09:05, hora alemana)
Arrecia la presión sobre Cameron

A raíz de la polémica por los Papeles de Panamá, el primer ministro británico reveló anoche a la cadena ITV que tuvo en su poder acciones por valor de más de 30.000 libras (37.500 euros) en un fondo de inversión creado por su padre, Ian Cameron, en un paraíso fiscal.

El "número dos" del Partido Laborista británico, Tom Watson, acusó hoy a David Cameron de "hipocresía" por no haber revelado desde un principio sus intereses en ese fondo de inversión.

(06:46, hora alemana)
La familia Thyssen-Bornemisza, también en los Papeles de Panamá

La familia Thyssen-Bornemisza, cuya colección privada de arte constituye el núcleo del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, también aparece en los registros del bufete panameño Mossack Fonseca. Un abogado de la familia confirmó la propiedad de una empresa "offshore", pero aseguró que las autoridades fiscales españolas "tienen pleno conocimiento de ella".

(06:32, hora alemana)
Operaciones opacas en el arte

Los Papeles de Panamá revelan operaciones opacas en este mercado. En algunos casos afectan a juicios en marcha por la propiedad de obras desaparecidas y giran en torno a obras de artistas de la talla de Van Gogh, Picasso, Rembrandt y Modigliani. Los papeles arrojarían luz, por ejemplo, sobre el posible paradero de la obra desaparecida de Amadeo Modigliani "Hombre sentado con un bastón". La pintura del artista italiano, valorada en unos 25 millones de dólares, lleva décadas desaparecida después de que los nazis la confiscaran a su propietario judío, aunque su legítimo heredero sospecha que esta se encuentra en manos de la familia Nahmad, una de las más poderosas del mundo del arte.

Después de que una investigación privada apuntara a que los Nahmad (originarios de Siria y Líbano) obtuvieron la obra en una subasta en 1996, el nieto del judío a quien le fue confiscada presentó una demanda que todavía mantiene a ambas partes enfrentadas. En los juzgados, la familia Nahmad siempre ha sostenido que no posee el Modigliani, pero los papeles de Panamá revelan que esta controla la compañía opaca International Art Center, que sí posee la obra de arte.

(04:43, hora alemana)
Varela analiza retos con el sector financiero

El presidente panameño, Juan Carlos Varela, sostuvo hoy una reunión extraordinaria con una comisión de alto nivel del sector financiero para analizar los retos de esa plataforma y de los servicios internacionales del país, a raíz de la filtración de los denominados "Papeles de Panamá".

Varelahabló con los miembros de la Comisión Presidencial de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (Candsif) sobre las alternativas para atender estos desafíos, "pero sin desatender los intereses del país", informó la Presidencia panameña.

(04:29, hora alemana)
Fiscalía panameña trata con Guatemala y Argentina

La procuradora general de Panamá, Kenia Porcell, informó hoy que las fiscalías de Argentina y Guatemala le han manifestado su voluntad de solicitar asistencia judicial para investigar los posibles delitos revelados en la filtración denominada los papeles de Panamá.

La fiscal general aclaró que ninguna de estas oficinas ha hecho una solicitud oficial, pero que ha tenido "comunicaciones informales" con sus homólogos de varios países, como Guatemala y Argentina, que tienen interés en "remitir asistencias judiciales en materia penal".

(01:15, hora alemana)
Maduro pide indagar y juzgar "a quien se tenga que juzgar" por papeles Panamá

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó hoy que pidió a la fiscal general de su país, Luisa Ortega, que investigue todo lo relacionado con los llamados "papeles de Panamá" y que se juzgue a los señalados "llámese como se llamen".

"Yo le he pedido a la fiscal general que haga todo lo que esté en sus manos, y cuente con todo mi apoyo para investigar el escándalo de 'Panamá papers' y quién está metido en eso", dijo el primer mandatario durante un discurso frente a sus partidarios y transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión. "Saquemos todo a flote y que se juzgue a quien se tenga que juzgar aquí en Venezuela, llámese como se llame, esté donde esté", añadió el mandatario en lo que fue el primer pronunciamiento del Gobierno acerca de la investigación global.

(00:45, hora alemana)
Clientes uruguayos adquirieron más de 5.000 compañías

Uruguay es uno de los 10 países con más compañías en el extranjero creadas a través del bufete Mossack Fonseca, y los clientes del país suramericano adquirieron más de 5.000empresas en casi 40 años, según difundió hoy un medio local que tuvo acceso a la filtración de los llamados papeles de Panamá.

El semanario Búsqueda, que dijo haber analizado los documentos de Mossack Fonseca filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó que Uruguay es también uno de los 10 países donde ese estudio tiene más clientes, en concreto 298.

(00:15, hora alemana)
Macri reafirma que no tiene "nada que ocultar"

El presidente argentino, Mauricio Macri, reafirmó hoy que "no tiene nada que ocultar", después de que un fiscal pidiera investigar si hubo delito en la participación del mandatario en sociedades inscritas en paraísos fiscales.

"Estoy muy tranquilo. He cumplido con la ley. He informado la verdad", aseguró Macri en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, sede del Ejecutivo Argentino. Las declaraciones del mandatario llegaron hoy tras la decisión del fiscal federal Federico Delgado de pedir al juez Sebastián Casannello que abra una causa sobre el papel que jugó Macri en las sociedades Kagemusha SA y Fleg Trading LTD, radicadas en Estados del Caribe.