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El Mundo

Medios desvelan “millonaria evasión con ayuda de banco británico”

Investigación sobre el banco HSBC reveló 100.000 cuentas ocultas de personas de 20 países, entre ellos dictadores, con depósitos por más de 75.000 millones de euros. Francia informó explícitamente al fisco argentino.

Filial suiza del banco británico HSBC.

Filial suiza del banco británico HSBC.

Entretanto, se han recuperado mil millones de euros en pagos retroactivos y multas, según el mismo informe, publicado por el diario británico "The Guardian" y los medios alemanes "Süddeutsche Zeitung", NDR y WDR, entre otros, con datos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Dichos medios analizaron miles de documentos secretos de la filial suiza de HSBC que en 2009 la policía francesa confiscó a un exempleado del banco.

Según el diario alemán "Südddeutsche Zeitung" y los demás medios involucrados en la investigación periodística, esos datos contienen las cuentas de más de 100.000 personas de más de 20 países y territorios con depósitos por más de 75.000 millones de euros en 2007. Entre ellos, al parecer, hay familiares y miembros de gobiernos autocráticos como el expresidente egipcio Hosni Mubarak, el presidente sirio, Bashar al Assad y otras personas en Argentina.

Banco británico HSBC admitió “fallas”

El HSBC reconoció ante los medios el comportamiento equivocado de su filial suiza. "Somos responsables de lo ocurrido en el pasado y hemos fallado en el control", señala la entidad en un comunicado. La filial mantenía "demasiadas cuentas de alto riesgo". El banco subrayó que "ya se deshizo de todos los clientes con problemas impositivos".

Por su parte, “The Guardian” alegó en su reporte que los archivos mostraron que la subsidiaria suiza de HSBC permitió rutinariamente a los clientes retirar "paquetes" de efectivo, frecuentemente en moneda extranjera que eran de poco uso en Suiza, promocionó esquemas que posiblemente permitían a clientes ricos para eludir impuestos europeos y se coludió con algunos para esconder cuentas no declaradas de las autoridades impositivas locales.

¿A quién le pertenecen las cuentas argentinas encontradas?

El banco privado suizo de HSBC fue adquirido en gran parte como parte de la compra del Republic National Bank of New York y Safra Republic Holding, un banco privado estadounidense.

HSBC dijo que el número de cuentas de su filial de banca privada suiza habían bajado de 30.412 en el 2007 a 10.343 a fines del año pasado y que estaba cooperando con las autoridades que investigaban los asuntos impositivos.

Los datos fueron suministrados por Herve Falciani, un ex empleado de IT de la filial suiza de HSBC, que dijo que Falciani bajó detalles de las cuentas y clientes a fines del 2006 y principios del 2007.

Las autoridades francesas compartió las informaciones obtenidas con las autoridades de recaudo de impuestos en distintos países, incluyendo a Argentina, aunque aún no se han revelado nombres de posibles latinoamericanos involucrados.

Suiza acusa a informante de “espionaje industrial

Suiza presentó cargos de espionaje industrial y de violar las leyes de secrecía del país contra Falciani, quien había dicho a una agencia británica de noticias que “él es un informante intentando ayudar a los gobiernos a perseguir ciudadanos que utilizan cuentas suizas para evadir impuestos”.

Algunos de los detalles de la lista habían sido difundidos antes. Los nombres de 2.000 griegos con cuentas de HSBC se hizo público en el 2010 y fue conocido como la "lista Lagarde", por la ministra de Finanzas francesa Christine Lagarde. Francia pasó los nombres a Grecia para ayudarla a perseguir la evasión fiscal.

JOV (Reuters, WDR)