¿Mafia rusa en el Commerzbank?

El escándalo involucra al director de personal de la entidad financiera, Andreas de Maiziere, que había ocupado el cargo de director del Commerzbank para Europa Central y Oriental. El funcionario renunció la semana pasada argumentando motivos personales. Un portavoz de la Fiscalía de Fráncfort, dijo que fueron revisadas las oficinas de la entidad financiera en dicha ciudad siendo encontrados documentos que prueban la presunta participación del banco en un desfalco de dinero proveniente de privatizaciones de empresas rusas.

Transacciones ruso-germanas

Concretamente se trata de la venta de una empresa de telecomunicaciones rusa a través de una entidad de Francfort. Esta última empresa habría realizado operaciones de lavado de dinero durante años transfiriendo los fondos a cuentas en el extranjero. El portavoz explicó que las operaciones se realizaban mediante fondos de camuflaje, parte de éste eran algunas cuentas ubicadas en el Commerzbank que estaban relacionadas con una complicada red de empresas. Según la prensa alemana, el caso inplica a altas esferas rusas.

Commerzbank rehusa adoptar postura

Las investigaciones, que tienen lugar en Alemania y Suiza han inculpado a siete personas hasta ahora, pero no dio a conocer la suma de dinero que ha sido desfalcada. Commerzbank, por su parte, confirmó que sus instalaciones de Francfort habían sido registradas por la fiscalía de dicha ciudad bajo sospecha de lavado de dinero por parte de cinco empleados y ex -funcionarios. La institución señaló que sin embargo el asunto se remonta a años pasados. El banco rehusó adoptar posiciones mientras no haya una conclusión de las investigaciones y señaló que con la dimisión de Andreas de Maiziére, éste había asumido la responsabilidad por posibles errores de sus subordinados.