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Europa al día

España: investigan a tío del presidente sirio por blanqueo de capitales

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, un enclave turístico situado en la provincia de Málaga.

Rifaat (izqu.), hermano menor de Hafez al-Assad, padre del presindente de Siria

Rifaat (izqu.), hermano menor de Hafez al-Assad, padre del presindente de Siria

El magistrado ordenó también el bloqueo de las cuentas bancarias de 16 personas físicas vinculadas a Rifaat al Assad y otras 76 cuentas de personas jurídicas relacionadas con su familia. Entre los investigados se encuentran dos de las esposas de De Rifaat al Asad, seis de sus hijos, algunas nueras y un hombre español que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia, informó el tribunal.

El patrimonio total del tío del presidente sirio en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades fueron embargadas por De la Mata, según informó en una nota la Audiencia Nacional. Rifaat al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez al Assad, padre del actual presidente del país.

En los años 80, fue expulsado del país por temor a que organizara un golpe de estado. Existen indicios de que recibió más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado sirio. Rifaat al Assad se trasladó entonces a Francia, donde comenzó a comprar inmuebles. La investigación abierta allí por las autoridades judiciales permitió concluir que utilizó su fortuna, procedente de la malversación de fondos públicos, para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio. La investigación cifró en 90 millones de euros el patrimonio de la familia de Rifaat al Assad en este país.

En los últimos años ha vivido una vida de lujo entre Londres, París y el sureste de España. En 2016, la Justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada.

Fruto de la cooperación judicial de países europeos se pudo acreditar que Rifaat al Assad posee un patrimonio a su nombre en España bajo el nombre de sociedades administradas por familiares suyos, entre ellos dos de sus hijos y alguna de sus mujeres.

La investigación permitió localizar más de 500 propiedades de Rifaat al Assad y sus familiares, entre viviendas vacacionales, apartamentos en un hotel de lujo, fincas rústicas y plazas de garaje. La Audiencia Nacional española investiga también al Gobierno de Bashar al Assad por presuntos delitos de terrorismo y desaparición forzada a raíz de una querella interpuesta recientemente por una mujer de nacionalidad española que denunció la detención, tortura y ejecución de su hermano durante la guerra de Siria.

dpa