España lanza operativo por fraude fiscal en importaciones desde China
17 de noviembre de 2014Un total de 19 personas fueron detenidas en el desmantelamiento en España de una organización dedicada a la importación de mercancías procedentes de China mediante un fraude fiscal estimado en unos 100 millones de euros (124 millones de dólares), informaron fuentes judiciales.
La Agencia Tributaria (AEAT) y la Fiscalía Anticorrupción llevaron a cabo la operación contra una organización dedicada a la importación de mercancías de China por los que se declaraba un valor inferior al real en la aduana para pagar menos tasas. Durante el desarrollo de este operativo, denominado Operación "Juguetes" -si bien afecta a todo tipo de mercancías- se han efectuado 24 registros en empresas y domicilios particulares en los que se ha incautado documentación, ficheros informáticos y 400.000 euros en efectivo. Los detenidos están acusados de participar o colaborar en presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental y contra la propiedad industrial e intelectual, y pasarán a disposición judicial en las próximas horas. La organización ha efectuado al parecer más de 15.000 envíos de mercancía en los últimos cinco años.
En el ámbito internacional, se ha contado con la colaboración de las autoridades judiciales holandesas y del FIOD (policía fiscal holandesa). En coordinación con la Fiscalía de Ámsterdam se han practicado entradas y registros en Holanda, así como en Portugal. Dentro de la organización se pueden diferenciar -según la Fiscalía Anticorrupción- desde los fabricantes y proveedores en China hasta los Agentes de Aduanas y Transitarios que gestionan la introducción de las mercancías en España. El fraude se producía tanto en los aranceles de importación como en el IVA y en el Impuesto de Sociedades (EFE).