España: detenidos directivos del banco ICBC
17 de febrero de 2016
La Guardia Civil española arrestó este miércoles (17.2.2016) a cinco directivos del banco chino ICBC, todos ellos de nacionalidad china. Entre los detenidos está el director general de la sucursal. Las capturas tienen lugar en el marco de una investigación de blanqueo de capitales procedentes de distintas organizaciones criminales chinas. Fuentes cercanas a la pesquisa explicaron que la operación no dice nada todavía sobre los detenidos, sino sobre la propia entidad bancaria, supuestamente utilizada para blanquear el dinero de las organizaciones chinas dedicadas a distintas tipologías delictivas, como el contrabando o la explotación laboral.
Una de las organizaciones que recurrió a ICBC fue la desmantelada en mayo del año pasado por la propia Guardia Civil española en el marco de la operación Snake, en la que fueron arrestadas 31 personas e imputadas otras 47. Las sospechas de los agentes apuntan a que en la sucursal de Madrid del banco estas organizaciones ingresaban los pingües beneficios de su actividad delictiva para mover el dinero con apariencia de legalidad en el circuito financiero habitual. Así, se investiga si transferían sus ganancias a China desde cuentas del ICBC.
El gran banco comercial del país asiático aterrizó en España hace apenas cuatro años y se postulaba como una alternativa "fiable" a sus clientes, fueran chinos o españoles, aunque fundamentalmente empresas. Hasta él ha llegado la Guardia Civil española en la bautizada Operación Shadow (Sombra) después de analizar la documentación incautada en mayo de 2015 en otra operación, la Snake (Serpiente), que supuso un golpe a una red china acusada de defraudar a la hacienda pública más de 14 millones de euros y mover otros 300 millones. Dinero –se calcula que al menos 40 millones de euros– que habría blanqueado el banco ICBC.
Eso quedó evidenciado por el análisis de la estructura financiera de esta red, que traía de China mercancía falsificada. La organización desarticulada en la operación Snake controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales. Europol resaltó en su página web la operación de este 17 de febrero, en la que participaron cien agentes de la Guardia Civil, apoyados por el grupo de inteligencia financiera de la agencia policial europea, que no descarta otras investigaciones en otras sucursales.
Las pesquisas podrían continuar en Francia, Alemania y Lituania. Con una capitalización actual de 190.000 millones de euros, el ICBC cuenta con 16.227 oficinas en China, y 203 sucursales y 1.562 agencias en el mundo, desde las que ofrece productos y servicios financieros a más de 4,12 millones de clientes corporativos y 259 millones de particulares. La llegada a Madrid sirvió para que doblara su presencia en Europa, donde unas semanas antes había inaugurado ya sucursales en París, Bruselas, Amsterdam y Milán, que se sumaban a las que ya disponía en Londres, Moscú, Luxemburgo y Fráncfort.
ERC ( EFE / dpa )