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Europa

Detenido por blanqueo el máximo responsable de Banca Privada d'Andorra

El consejero delegado de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, fue detenido anoche acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales, después de que el Gobierno andorrano interviniera la entidad, que también está siendo investigada por Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro de ese país acusa al BPA de estar involucrada en el "lavado de dinero internacional" y se le vincula con el crimen organizado ruso y chino, el cártel de Sinaloa, dedicado al narcotráfico en México, y con supuestas operaciones de creación de empresas pantalla para canalizar fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Es la primera detención tras las acusaciones estadounidenses, aunque el jefe de Gobierno de Andorra, Antoni Martí, anunció el jueves el cese de "todo" el consejo de administración de la Banca Privada d'Andorra (BPA) y de algunos dirigentes, después de que el regulador del principado interviniera la entidad. La unidad de inteligencia financiera española, Sepblac, denunció el viernes ante el Ministerio Fiscal a la entidad Banco Madrid, filial del BPA y que fue intervenido también esta semanapor el Banco de España. (EFE)