Argentina denuncia al banco HSBC por evasión fiscal | América Latina | DW | 28.11.2014
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América Latina

Argentina denuncia al banco HSBC por evasión fiscal

El fisco argentino denunció penalmente al banco HSBC por ayudar supuestamente a 4.040 contribuyentes argentinos a evadir impuestos con la apertura de cuentas en Suiza.

Las operaciones se realizaron a través de HSBC Argentina, HSBC Estados Unidos y HSBC Ginebra.

Según Echegaray, las operaciones se realizaron a través de HSBC Argentina, HSBC Estados Unidos y HSBC Ginebra.

"En el día de ayer presentamos una denuncia por evasión fiscal y asociación fiscal ilícita por cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza, denunciamos la existencia de una plataforma ilegal montada por tres entidades bancarias que operan en la Argentina, todas vinculadas al HSBC", señaló el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en rueda de prensa.

El funcionario de la AFIP indicó que la información sobre las cuentas se logró obtener a partir de un acuerdo con el Gobierno de Francia, y que alguna de ellas fue abierta a través de pasaportes de doble nacionalidad "para crear una pantalla más". Las operaciones, según precisó Echegaray, se realizaron a través de HSBC Argentina, HSBC Estados Unidos y HSBC Ginebra y "se creaban sociedades pantalla para fugar divisas y evadir impuestos".

El responsable del Fisco explicó que la investigación permitió obtener datos precisos de los 4.040 argentinos, sociedades y particulares, con cuentas en la entidad, aunque no se ha podido localizar hasta el momento a 300 de ellos. La cantidad mínima de dinero en las cuentas es de 3.000 millones de dólares, según detalló Echegaray, quien indicó que las sanciones económicas podrían superar los 61.500 millones de pesos (unos 7.216 millones de dólares) y las penales contemplarían hasta 9 años de prisión.

El titular de la AFIP denunció también que el presidente de la filial argentina del HSBC, Gabriel Martino, junto con un grupo de altos directivos, mantiene igualmente cuentas no declaradas en Suiza.

RML (efe, reuters)

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