1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TEME

Njemačka raj za pranje novca

Organizirani kriminal u Njemačkoj "pere" sve više novca zarađenog ilegalnim poslovima. To potvrđuju najnovije statistike Saveznog ureda za kriminalistiku. Istražitelji su često nemoćni u borbi protiv kriminalaca.

Money © Zbyszek Nowak #33378947

Geld auf Wäscheleine Symbolbild

Njemački pravosudni organi u protekloj su godini primili oko 13.000 prijava zbog sumnje u pranje novca. U svakom drugom slučaju se ispostavilo da je sumnja bila opravdana. To je najveći broj slučajeva od 1993. godine, kada je na snagu stupio Zakon o pranju novca. Njime su se banke obvezale da Saveznoj ustanovi za financijski nadzor jave kad god se na neki do tada neupadljivi bankovni račun odjednom uplati poveća svota novca.

Mann mit Geldkoffer

U izvještaju koji je Savezni ured za kriminalistiku (Bundeskriminalamt) objavio ovoga tjedna u oči upadaju posebice uplate iz Italije, Rusije, Ukrajine i Bjelorusije. Izvještaj otkriva i da se za pranje novca, uz račune trgovaca nekretninama, vlasnika restorana, kladionica i kockarnica, sve češće koriste i računi običnih građana.

Netransparentni tokovi novca

"Prilike su u Njemačkoj na žalost još uvijek povoljne za pranje novca", kaže Gerhard Schick. On se ovom temom bavi kao zastupnik stranke Zelenih u njemačkom parlamentu i kao član Odbora za financije. "Još uvijek nije razvijena svijest o dimenzijama pranja novca", dodaje on u intervjuu za Deutsche Welle.

"Mnogi poslovi s područja trgovine i robne razmjene su sve netransparentniji", priznaje i predsjednik Saveznog ureda za kriminalistiku Jörg Ziercke. Kontrole se moraju pojačati, predlaže on. To je doista nužno, slažu se i stručnjaci iz Organizacije za suradnju i razvoj (OECD) i Europske komisije u Bruxellesu. Obje institucije predbacuju Njemačkoj da premalo čini u borbi protiv pranja novca.

Nesankcioniranjem pranja novca finansira se terorizam

Präsident des Bundeskriminalamtes Jörg Ziercke zur Neonazi-Verbunddatei

Jörg Ziercke

U Njemačkoj se procjenjuje da se godišnje oko 50-60 milijardi eura zarađenih od ucjena, trgovine drogom ili krijumčarenjem oružja "upumpa" u legalni novčani krvotok. Nadležne službe jedva da zaplijene i 1 posto te svote, žali se Savezno udruženje kriminalističke policije. U bankovnom sektoru još se koliko-toliko može zajamčiti kazneno gonjenje, ali u puno drugih branši bi se moralo uvesti pravilo da država nadzire i kontrolira tok novca. A za to nema političke volje, smatra stručnjak za kriminalistiku Sebastian Fiedler.

Zbog oklijevanja savezne vlade, Europska je komisija pokrenula postupak tijekom kojeg se želi istražiti krši li Njemačka važeće ugovore Europske unije. Glavni argument: nesankcioniranjem pranja novca omogućava se i nekontrolirano financiranje terorizma. Po službenim podacima, druge zemlje doista puno strože istražuju ilegalne aktivnosti i bilježe čak četiri do dvadeset puta više otkrivenih kaznenih djela.

Kadrovski problemi

Odbor za financije u Bundestagu nakon kritika iz Bruxellesa se ozbiljnije pozabavio temom pranja novca. Zakon je u nekim točkama korigiran i poboljšan. "No još uvijek nema strategije za borbu protiv pranja novca", žali se zastupnik Gerhard Schick. Najveći je problem premalo stručnog osoblja.

Istražitelji tvrde da su metode kriminalaca sve rafiniranije. Oni manipuliraju automate za igru na sreću - tako da dobici igrača formalno bivaju sve manji i manji. Ili na internetu nude ilegalne igre. Procjenjuje se da tako ostvare godišnji promet od 120 milijuna eura. Jedna od omiljenijih metoda je legalizacija ilegalnog novca preko stečajnih postupaka. Među firmama se ne razmjenjuju samo gospodarska dobra, već i usluge koje je jako teško kontrolirati. Novac se pere i preko trgovine certifikatima za emisiju ugljičnog dioksida.

Dodatni je problem da se kriminalno stečenu imovinu jednostavno prebacuje na treće osobe. I tako se sprječava da državni organi zaplijene novac. U 2010. godini njemački su istražitelji samo u 150 slučajeva (od ukupno 600 istražnih postupaka) uspjeli zaplijeniti ilegalni novac. U Njemačkoj se očito jako dobro može zametnuti trag novca.

Sudeći po rezultatima jedne studije provedene u 70 država, Njemačka je jedan od najvećih "sivih" financijskih centara. U Njemačkoj je stanje gore nego u Švicarskoj, na Kajmanskim otocima, u Luxemburgu ili na otoku Jersey.

Autior: Wolfgang Dick / Srećko Matić

Odgovorni urednik: Svetozar Savić