1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

От света

София трябва да затегне режима за борба срещу прането на пари

Държавният департамент на САЩ публикува доклада си за трафика на дрога и за финансовите престъпления в света. Проблемите на България са главно в полето на финансовата престъпност. От Вашингтон информира Соня Каникова.

default

България има проблем с проследяването на незаконните финансови потоци

20 държави са водещи производителки и транзитни точки за трафик на наркотици, показва най-новият доклад на Държавния департамент на САЩ. Списъкът на наркодържавите се оглавява от Афганистан, следван от Мексико, Нигерия и Пакистан. „Афганистан остава най-големият производител на опиумен мак”, каза Дейвид Джонсън, ръководител на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент.

Symbolbild, Kokainkonsum

Преминаващият през България кокаин е предназначен за Западна Европа

Въпреки че производството на опиумен мак в Афганистан е спаднало с 19 на сто през 2008 година, търговията с наркотици носи $3.4 милиарда долара годишно и съставлява една пета от БВП на страната. Наркотиците от Афганистан наводняват Европа през канали на Балканите, много от които преминават през България. Но към Европа текат и големи количества кокаин от Латинска Америка по нови канали през Западна Африка.

България - транзитна държава за хероин и кокаин

През България минават главно хероин и кокаин за Европа. В американския доклад се посочва, че освен за наркотици, България е транзитна държава за трафик на хора и пари. Особена тревога предизвиква фактът, че страната е и производителка на синтетични наркотици. В доклада са споменати обвинения за участието на фармацевтични компании в производството на наркотици.

Усилията на българското правителство и на отделните агенции за борба срещу трафика на наркотици са оценени положително, но според доклада резултатите не са достатъчно убедителни. Сред причините за слабите резултати са корупцията и неефективността в системата на правосъдието. Препоръката е правителството да прояви политическа воля за борба срещу корупцията на най-високо ниво, както и за разбиване на главните престъпни групировки.

Прането на пари е предмет на втората част на доклада, отнасяща се до финансовите престъпления. В групата на най-големите нарушителки са 60 държави. Много от тях са в Западна Европа, Канада и САЩ също са сред „перачките” на пари. В Източна Европа най-много пари се перат в Латвия, Русия и Украйна.

В България има сериозни финансови престъпления

Mann mit Geldkoffer

Корупцията на високо ниво насърчава финансовата престъпност

България е във втората по тежест на нарушенията група. В доклада се казва, че „правителството на България трябва сериозно да затегне режима си за борба срещу прането на пари”. Слабият контрол и това, че в страната се оперира предимно с пари в наличност, прави трудно проследяването на незаконните финансови потоци.

В доклада се подчертава, че финансовите престъпления в България са много разпространени и включват всякакви видове измами. Туризмът и строителството са два главни икономически ресора, използвани от организираната престъпност като канали за пране на пари. Но тъй като престъпните групировки започват да преминават и към легитимни бизнес-операции, става все по-трудно да се установи произходът на парите им.

Прането на пари и финансовите престъпления се подкрепят от корумпирани бизнесмени и политици, се казва в доклада. „Корупцията на високо ниво и организираната престъпност са толкова упорит проблем, че ЕС се видя принуден да спре финансиране за България”, изтъкват още авторите на доклада. Според текста, до този момент България не е успяла да осъди за корупция нито един висш служител. Същото важи и за преследването на лидери на организираната престъпност.