1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

الحكومة السعودية تعلن الحرب على غسيل الأموال

أعلنت وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية السعودية أن الوزارة تستعين بالشركات والبنوك في مكافحة غسيل الأموال مؤكدة أن تعاملها البلاغات المقدمة بهذا الشأن سيكون في سرية تامة.

وذكرت وحدة التحريات المالية، في بيان لها نشرته صحيفة"عكاظ" السعودية اليوم الخميس (15 أغسطس/ آب 2013) على موقعها الإلكتروني أن وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية السعودية استعانت بجهات تتمثل في كتاب العدل والبنوك والشركات والمؤسسات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية ومكاتب المحاسبة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأتاحت الوحدة لهذه الجهات إمكانية الإبلاغ عن أي عمليات مشبوهة تتم، على أن يتضمن البلاغ المقدم بيانات عن المبلغ والمبلغ عنه ونوع العملية المشتبه بها وأسبابها. وأكدت الوحدة أن تعاملها مع هذه البلاغات سيكون في سرية تامة.

أ.ر / ط.أ (د ب أ)

مختارات

مواضيع ذات صلة