غسيل أموال وتهرب ضريبي، وتلاعب في تقييم الفوائد: بدأت التحقيقات على مستوى العالم كله مع بعض البنوك في قضايا بالمليارات مثل بنكي اتش اس بي سي - و يو بي اس. اتهامات بالتهرب الضريبي طالت بعض البنوك الألمانية ايضاً. صور رجال الشرطة الذين يفتشون مقرات مركزية لبنوك المانية تركت انطباعات كارثية .